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Este curso tiene como objetivo proporcionarte los conocimientos necesarios para  prevenir, detectar y reportar operaciones que pudieran o estén relacionadas con el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Conoce el protocolo de seguridad en el trabajo y cómo responder ante una emergencia.

Descubre las mejores prácticas para gestionar adecuadamente tu tiempo durante el teletrabajo

Descubre cómo potencializar el trabajo en equipos usando la herramienta de Microsoft Office Teams

Conoce las condiciones básicas de seguridad y salud para teletrabajadores. 

Conoce los principales factores de riesgo Psicosocial en el ambiente laboral.

Conoce cómo funciona nuestra herramienta de asignación de espacios de trabajo y estacionamiento.

Aprenderás sobre cómo funciona el apoyo psicológico y la alianza que tenemos con Liber

Capacitación sobre el correcto uso de la Línea de Integridad, incluyendo qué tipo de situaciones reportar, qué no reportar y el proceso adecuado para hacerlo.

Capacitar a los participantes en el cumplimiento de los requerimientos de identificación de clientes, fortaleciendo los conocimientos sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Se abordarán temas clave como la correcta aplicación de cuestionarios, la realización de entrevistas para conocer a los clientes y la actualización de procesos implementados para su seguimiento.